В Одессе прокуратура возбудила уголовное дело против налоговика - основателя благотворительного фонда и председателя его наблюдательного совета. Чиновника подозревают в присвоении одного миллиона ста пятидесяти тысяч гривен в виде банковского кредита, взятого им по фиктивным документам.

Об этом корреспонденту "ФАКТОВ" Александру Левиту сообщили в Департаменте государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Там же уточнили, что, помимо указанного нарушения законодательства, этот человек, используя документы двух благотворительных фондов, легализовал деньги через фиктивные предприятия в Киеве, Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Таким образом было "отмыто" более 270 миллионов гривен. Легализация средств осуществлялась посредством приобретения товарно-материальных ценностей и простых векселей.

Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебный подлог".

Похожее уголовное дело прокуратура Одесской области возбудила в феврале нынешнего года и в отношении работника ГНА в Одесской области - следователя налоговой милиции. Он также организовал два фонда и на основании поддельных документов незаконно получил в банках несколько кредитов на общую сумму один миллион триста тысяч гривен.

 

 

       

® "Факты и комментарии" 1997-2008. Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Условия ограниченного использования материалов